Site-ul international Internet Crime Complaint Center (IC3 – Centrul de sesizare cu privire la infractiunile savarsite pe internet) dedica, in sectiunea sa privind structurile de infractiuni online, un intreg capitol referitor la Romania si la fraudele online asociate Romaniei.

Conform articolului citat, infractiunile cel mai des asociate Romaniei sunt cele prin licitatii online. Se sustine ca cetatenii romani au “saturat licitatiile pe internet” oferind spre vanzare aproape orice produs supus cererii si ofertei. In plus infractorii online au devenit mai felxibili, permitand victimelor lor sa trimita jumatate din valoarea bunului cumparat la trimiterea comenzii si restul de jumatate in momentul primirii bunului comandat.

Articolul mentioneaza ca de cele mai multe ori anunturile par a fi fost postate de asa zisi cetateni ai SUA, care recomanda cumparatorului sa trimita banii pentru comanda facuta unui partener de afaceri, asociat, ruda bolnava, membru al familiei, de obicei acestia aflandu-se intr-o tara europeana. Modalitatile de transfer folosite sunt MoneyGram sau Western Union. In urma verificarilor efectuate de IC3, pentru a se putea trimite o suma de bani prin serviciul Western Union, destinatarul trebuie sa declare intr-un formular informatii complete privind persoana care face plata si numele complet si adresa integrala a celui care ii primeste. Odata declarate aceste informatii, suma se poate ridica din orice tara a lumii, si fara necesitatea de a declara un numar de control al transferului. Sumele trimise prin astfel de servicii lasa putine optiuni de urmarire celor care le trimit si care devin, in unele cazuri, victime ale fraudelor online.  

Cea mai recenta tendinta arata cresterea numarului de transferuri de bani inter-bancare, facute initial printr-o banca de renume din SUA si apoi redirectionate catre banci din Bucuresti sau Riga (Letonia).

Orice persoana care crede ca a fost victima unei astfel de operatiuni poate inainta o plangere online  la IC3. In plus, pentru prevenirea acestor fraude sunt utile si informatiile de securitate funrizate de site-urile eBay si PayPal.

Cititi articolul in varianta originala pe site-ul IC3.gov.

Ne pare rau. Deocamdata nu am publicat si alte articole pe aceasta tema.