Patronul firmei Transmoldavia SA Piatra Neamt a fost trimis in judecata, dupa ce s-a depistat ca s-a folosit de un contract de prestari servicii incheiat fictiv, pentru a spala nu mai putin de 300.000 de euro.

Hendrik Van Regteren, cetatean olandez domiciliat provizoriu in localitatea Pangarati, a cumparat societatea Transmoldavia, in fapt fosta autogara de stat din Piatra Neamt. Ulterior, el a incheiat intre Transmoldavia si o alta firma a sa din Olanda, Retom Holland BV, un contract prin care societatea olandeza se angaja sa-i presteze celei din Romania servicii de consultanta in domeniul transportului, achizitionarii de autovehicule si managementului.

Contravaloarea acestor servicii a fost stabilita initial, prin contract, la suma lunara de 30.000 de dolari, moneda de plata fiind schimbata ulterior in euro. Banii au fost achitati cu regularitate din contul societatii Transmoldavia in cel al firmei olandeze Retom Holland BV, insa nu a fost prestat nici unul din serviciile stabilite prin contract

Sursa: Gardianul

Alte articole pe aceeasi tema:

1. Directorul general adjunct al ANAF este acuzat de spalare de bani
2. Administrator din Blaj trimis in judecata pentru spalare de bani
3. Cetatean grec retinut pentru spalare de bani
4. Raiffeisen si UniCredit, acuzate de spalare de bani pentru Mafie
5. Johann Dieter Krauss, preotul Bisericii Evanghelice din Bistrita, acuzat de spalare de bani