Grecii de la Marfin tremura de frica procurorilor care ar putea sa includa banca în ancheta în care presedintele Bancii Transilvania este deja cercetat pentru spalare de bani si manipularea pietei de capital. O parte din banii pe care Horia Ciorcila si aghiotantii sai i-au folosit pentru a influenta bursa proveneau de la Marfin Bank. Se pare ca cel care a implicat banca în afacere este cumatrul lui Irinel Columbeanu, Stylianos Sofianos. Acesta a fost schimbat din functie la scurt timp dupa ce banca a finantat afacerile grupului infractional condus de Ciorcila. În rechizitoriul întocmit de procurori se arata ca 8.918.671 de actiuni ale Bancii Transilvania au fost vândute pentru 21.404.762 lei de catre off-shore-ul Dodworth controlat de Ciorcila Horia catre Bank of Cyprus. Aceleasi actiuni fusesera gajate pentru un împrumut pe care firma cipriota controlata de presedintele Bancii Transilvania îl contractase de la Marfin Bank.
La data de 22 iulie 2009 Dodworth Limited semna contractul cu nr. 21987-00 în baza caruia primea 6 milioane de euro. Firma garanta banii cu actiunile pe care le detinea la Banca Transilvania si care reprezentau 0.84% din capitalul social al acestei banci.
Interesant este faptul ca, desi actiunile respective au fost evaluate de „expertii“ Marfin la 6 milioane de euro la data acordarii împrumutului, ele au fost vândute în final pe numai 5 milioane de euro, conform rechizitoriului.

Super-supraevaluare

La data la care Dodworth Limited a semnat contractul de împrumut, la Bursa de Valori Bucuresti actiunile Bancii Transilvania se tranzactionasera cu 1.22 lei/actiune. Asta înseamna ca cele aproape noua milioane de parti sociale valorau exact 10.880.778 de lei. În aceeasi zi, un euro se tranzactiona la Banca Nationala a Romåniei cu 4.2356 de lei. În aceste conditii, vedem ca actiunile pe care Dodworth le gaja valorau 2.568.887 de euro. Cu toate acestea, firma manipulata de grupul infractional al lui Ciorcila a primit 6 milioane de euro. Tragem concluzia ca ori Marfin Bank avea un curs de 1.8 lei la un euro, ori actiunile au fost foarte, foarte tare supraevaluate, atât de tare încât s-a ajuns ca acestea sa valoreze de peste doua ori mai mult decât pe piata.
Interesant este ca desi contractul de împrumut s-a semnat în luna iulie, actiunile au fost înscrise drept gaj în luna septembrie. Si asa, la un pret de 1.62 lei/actiune, valoarea nu ar fi fost decât de 3.4 milioane de euro.

Alt off-shore, aceeasi poveste

Prin contractul nr. 21975-00/1, off-shore-ul Castorius Limited a pus gaj la råndul sau pe un numar de 52.977.066 de parti sociale reprezentånd 5% din actiunile Bancii Transilvania pentru a lua un împrumut de 35.5 milioane de euro. Si aceasta firma din ocultul Cipru este mentionata în rechizitoriile procurorilor ca si cum numai astfel de firme ar bate la poarta Marfin Bank.
La fel ca în cazul precedent, la data încheierii contractului, actiunile puse gaj valorau 64.632.020 de lei, adica 15.259.236 de euro. De asemenea, gajul a fost instituit în septembrie când pretul mai urcase, dar nu atinsese valoarea împrumutului.

Sursa: Curentul

Alte articole pe aceeasi tema:

1. Marfin Bank angajeaza legal adviser – litigations assistance
2. De ce ridica semne de intrebare punerea sub acuzare a lui Horia Ciorcila
3. Claudiu Silaghi, trimis în judecata pentru modul de tranzactionare a actiunilor bancii, comunica pe mobil cu traderii SSIF IFB Finwest, pentru ca discutiile sa nu poata fi înregistrate