Nevasta inspectorului eparhial de la Mitropolia condusa de Bartolomeu Anania a coordonat o buna parte a afacerilor desfasurate de presedintele Bancii Transilvania si este urmarita penal.

Unul dintre contabilii prin care Horia Ciorcila, presedintele CA al Bancii Transilvania, si-a derulat operatiunile financiare de-a lungul timpului este sotia inspectorului eparhial al Mitropoliei din Cluj-Napoca, Neculai Buda. Luna trecuta, alaturi de alti sapte inculpati, Horia Ciorcila a fost trimis în judecata de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizate si Terorism (DIICOT), pentru manipularea Bursei. În acest dosar, sotia inspectorului eparhial a fost audiata ca martor, ajungând, în final, sa fie pusa sub urmarire penala, pentru depozitie mincinoasa.

Sotia sefului de la Mitropolia Cluj, Raveca Buda, a fost interogata în legatura cu mai multe tranzactii suspecte pe care le-a efectuat între 2006 si 2008. În aceste tranzactii aparea si firma Dodworth Limited.

Procurorii sustin ca aceasta companie (având actionariat anonim, protejat de legislatia din Cipru) apartine, de fapt, lui Horia Ciorcila, fiind unul dintre vehiculele pe care, fentând piata, presedintele Bancii Transilvania le-a folosit pentru a vinde actiuni ale Bancii Transilvania (TLV) catre Bank of Cyprus. Beneficiile obtinute de Ciorcila din aceste operatiuni s-au ridicat, potrivit magistratilor, la 11,7 milioane de lei.

Împrumuturi-fantoma

Audierea Ravecai Buda de catre DIICOT a vizat o serie de contracte civile. Între noiembrie 2006 si aprilie 2008, aceasta a împrumutat cu 3,020 milioane lei firma TMB Invest, fiind, la rândul sau, împrumutata de Horia Ciorcila cu aproximativ aceeasi suma: 3,037 milioane lei.

Creantele pe care Raveca Buda le-a constituit împrumutând TBM Invest au fost ulterior cedate catre Dodworth Limited în contul unui împrumut de 2,6 milioane de lei pe care preoteasa îl luase de la aceasta companie.

Analizând suita acestor tranzactii, procurorii au concluzionat: “Aceste manopere au fost efectuate cu scopul de a acoperi preluarea de catre Ciorcila Horia a TBM Invest (…) prin intermediul Dodworth. (…) În spatele acestor manopere se gaseste Ciorcila Horia care a dat cu împrumut sume mari de bani, fara dobânda pentru Buda Raveca (…) pentru ca aceasta, în calitate de interpus, sa preia societatea comerciala (TMB Invest – n.r.)”.

Sursa: EvZ

Ne pare rau. Deocamdata nu am publicat si alte articole pe aceasta tema.